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Leyes de Delitos Economicos

Puntos claves de la Ley de Delitos Economicos

Cumplimiento de Normativas en Chile: Prevención de Delitos Financieros

En Chile, tanto las personas naturales como jurídicas pueden ser sancionadas por estar involucradas en o facilitar actividades ilícitas como:

  • Corrupción
  • Lavado de dinero
  • Financiamiento del terrorismo

La Ley 19.913 sobre Prevención del Lavado de Dinero y la Ley 18.314 sobre Financiamiento del Terrorismo, junto con otras normativas relacionadas, exigen a las empresas implementar un programa efectivo para prevenir y monitorear estas actividades. Además, la Ley General de Bancos y las regulaciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) también establecen requisitos estrictos para la implementación de políticas de prevención en instituciones financieras y otros sectores regulados.

Modelo de Prevención de delitos financieros

El modelo de prevención debe incluir:

  • Designación de un Encargado de Prevención: Responsable de supervisar la implementación y ejecución del programa.
  • Identificación de riesgos: Análisis de actividades susceptibles a generar riesgos relacionados con los delitos mencionados.
  • Protocolos y controles internos: Procedimientos claros para prevenir, detectar y abordar actividades ilícitas.
  • Capacitación del personal: Formación continua y periódica en prevención de delitos financieros.

Monitoreo y mejora continua: Auditorías internas para actualizar el programa y adaptarlo a nuevas normativas y riesgos.

Que pasa si no cumplo con la normativa?

Sanciones por no cumplir:

  • Multas económicas.
  • Pérdida de beneficios fiscales.
  • Prohibición temporal o permanente de celebrar contratos con el Estado.
  • Disolución de la persona jurídica en casos graves.
  • Pérdida de reputación empresarial.

Protege tu empresa hoy con un programa AML integral. En Andes Compliance te ayudamos a implementar un sistema de prevención efectivo y adaptado a las normativas vigentes.

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