Cumplir con la normativa.
Proteje tu empresa con un Programa de Compliance AML.
Cumplir con la normativa.
Proteje tu empresa con un Programa de Compliance AML.
Servicios que ofrecemos
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos efectivos para la prevención del lavado de dinero (AML), alineados con las normativas locales e internacionales. Nuestro enfoque garantiza que las empresas cumplan con sus obligaciones regulatorias y establezcan un marco sólido para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos
Implementación de monitoreo de transacciones
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Implementamos sistemas de monitoreo de transacciones diseñados para detectar y prevenir actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nuestro enfoque permite a las empresas cumplir con las normativas AML/CFT y minimizar riesgos operativos y reputacionales.
Capacitación de personal en AML/ CTF
Capacitación de personal en AML/ CTF
Capacitación de personal en AML/ CTF
Ofrecemos programas de capacitación especializados en prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT), asegurando que tu equipo comprenda y aplique las normativas vigentes de manera efectiva.
Conocimiento del Cliente (CDD/KYC)
Capacitación de personal en AML/ CTF
Capacitación de personal en AML/ CTF
Implementamos y optimizamos procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Diligencia Debida (CDD) para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Acerca de Andes Compliance
Quienes Somos
Somos un equipo de expertos nacionales e internacionales en Prevención de Lavado de Dinero (PLA), Anti-Financiamiento del Terrorismo (AFT), Fraude, Soborno y Corrupción.
🔶 15+ años de experiencia en cumplimiento normativo desde la implementación de estas regulaciones tras la crisis de 2008.
🔶 Experiencia global en Europa, EE.UU. y Chile, colaborando con reguladores, bancos, fintech y grandes corporaciones.
🔶 Equipo especializado, conformado por expertos y abogados en la materia, garantizando asesoría precisa y actualizada.
🔶 Soluciones accesibles, con servicios adaptados para empresas nuevas y en crecimiento.
Aseguramos cumplimiento efectivo y estratégico, alineado con las normativas vigentes.
Nuestro Mision
🔶 Asesorar a empresas en Chile en el cumplimiento de las leyes 19.913 y 18.314 sobre prevención de lavado de activos (PLA) y financiamiento del terrorismo (FT).
🔶 Convertir el cumplimiento en una ventaja estratégica, más allá de una obligación regulatoria.
🔶 Mitigar riesgos legales, operativos y reputacionales a través de un enfoque práctico y eficiente.
🔶 Fortalecer la confianza y sostenibilidad del negocio en un entorno regulatorio exigente.
Que Hacemos
🔶 Asesoría y programas de cumplimiento en AML/CFT para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
🔶 Implementación de normativas sobre Delitos Económicos, adaptadas a cada empresa.
🔶 Prevención de multas regulatorias y apoyo en la navegación del entorno normativo.
🔶 Soluciones personalizadas, alineadas con las obligaciones legales y necesidades del cliente.