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Proteje tu empresa con un Programa de Compliance AML.

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Exigencias ante CMF y UAF

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Leyes de Prevención de delitos

Servicios que ofrecemos

Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML

Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML

Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML

Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos efectivos para la prevención del lavado de dinero (AML), alineados con las normativas locales e internacionales. Nuestro enfoque garantiza que las empresas cumplan con sus obligaciones regulatorias y establezcan un marco sólido para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos

Implementación de monitoreo de transacciones

Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML

Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML

Implementamos sistemas de monitoreo de transacciones diseñados para detectar y prevenir actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nuestro enfoque permite a las empresas cumplir con las normativas AML/CFT y minimizar riesgos operativos y reputacionales.

Capacitación de personal en AML/ CTF

Capacitación de personal en AML/ CTF

Capacitación de personal en AML/ CTF

Ofrecemos programas de capacitación especializados en prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT), asegurando que tu equipo comprenda y aplique las normativas vigentes de manera efectiva.

Conocimiento del Cliente (CDD/KYC)

Capacitación de personal en AML/ CTF

Capacitación de personal en AML/ CTF

Implementamos y optimizamos procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Diligencia Debida (CDD) para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Acerca de Andes Compliance

Quienes Somos

Somos un equipo de expertos nacionales e internacionales en Prevención de Lavado de Dinero (PLA), Anti-Financiamiento del Terrorismo (AFT), Fraude, Soborno y Corrupción.


🔶 15+ años de experiencia en cumplimiento normativo desde la implementación de estas regulaciones tras la crisis de 2008.
🔶 Experiencia global en Europa, EE.UU. y Chile, colaborando con reguladores, bancos, fintech y grandes corporaciones.
🔶 Equipo especializado, conformado por expertos y abogados en la materia, garantizando asesoría precisa y actualizada.
🔶 Soluciones accesibles, con servicios adaptados para empresas nuevas y en crecimiento.


Aseguramos cumplimiento efectivo y estratégico, alineado con las normativas vigentes.


Nuestro Mision

🔶 Asesorar a empresas en Chile en el cumplimiento de las leyes 19.913 y 18.314 sobre prevención de lavado de activos (PLA) y financiamiento del terrorismo (FT).
🔶 Convertir el cumplimiento en una ventaja estratégica, más allá de una obligación regulatoria.
🔶 Mitigar riesgos legales, operativos y reputacionales a través de un enfoque práctico y eficiente.
🔶 Fortalecer la confianza y sostenibilidad del negocio en un entorno regulatorio exigente.

Que Hacemos

🔶 Asesoría y programas de cumplimiento en AML/CFT para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
🔶 Implementación de normativas sobre Delitos Económicos, adaptadas a cada empresa.
🔶 Prevención de multas regulatorias y apoyo en la navegación del entorno normativo.
🔶 Soluciones personalizadas, alineadas con las obligaciones legales y necesidades del cliente.

Contacto

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Escríbanos y estaremos en contacto a la brevedad!

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