Cumplir con la normativa.
Proteje tu empresa con un programa compliance AML.
Cumplir con la normativa.
Proteje tu empresa con un programa compliance AML.
Servicios que ofrecemos
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos efectivos para la prevención del lavado de dinero (AML), alineados con las normativas locales e internacionales. Nuestro enfoque garantiza que las empresas cumplan con sus obligaciones regulatorias y establezcan un marco sólido para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos
Implementación de monitoreo de transacciones
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de AML
Implementamos sistemas de monitoreo de transacciones diseñados para detectar y prevenir actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nuestro enfoque permite a las empresas cumplir con las normativas AML/CFT y minimizar riesgos operativos y reputacionales.
Capacitación de personal en AML/ CTF
Capacitación de personal en AML/ CTF
Capacitación de personal en AML/ CTF
Ofrecemos programas de capacitación especializados en prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT), asegurando que tu equipo comprenda y aplique las normativas vigentes de manera efectiva.
Conocimiento del Cliente (CDD/KYC)
Capacitación de personal en AML/ CTF
Capacitación de personal en AML/ CTF
Implementamos y optimizamos procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Diligencia Debida (CDD) para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Acerca de Andes Compliance
Quienes Somos
Somos un equipo de expertos nacionales e internacionales en Prevención de Lavado de Dinero (PLA), Anti-Financiamiento del Terrorismo (AFT), Fraude, Soborno y Corrupción.
🔹 15+ años de experiencia en cumplimiento normativo desde la implementación de estas regulaciones tras la crisis de 2008.
🔹 Experiencia global en Europa, EE.UU. y Chile, colaborando con reguladores, bancos, fintech y grandes corporaciones.
🔹 Equipo especializado, conformado por expertos y abogados en la materia, garantizando asesoría precisa y actualizada.
🔹 Soluciones accesibles, con servicios adaptados para empresas nuevas y en crecimiento.
Aseguramos cumplimiento efectivo y estratégico, alineado con las normativas vigentes.
Nuestro Mision
🔹 Asesorar a empresas en Chile en el cumplimiento de las leyes 19.913 y 18.314 sobre prevención de lavado de activos (PLA) y financiamiento del terrorismo (FT).
🔹 Convertir el cumplimiento en una ventaja estratégica, más allá de una obligación regulatoria.
🔹 Mitigar riesgos legales, operativos y reputacionales a través de un enfoque práctico y eficiente.
🔹 Fortalecer la confianza y sostenibilidad del negocio en un entorno regulatorio exigente.
Que Hacemos
🔹 Asesoría y programas de cumplimiento en AML/CFT para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
🔹 Implementación de normativas sobre Delitos Económicos, adaptadas a cada empresa.
🔹 Prevención de multas regulatorias y apoyo en la navegación del entorno normativo.
🔹 Soluciones personalizadas, alineadas con las obligaciones legales y necesidades del cliente.